Банки можуть заблокувати
рахунок, якщо клієнт не підтвердить походження коштів або його операції
виглядають підозрілими. Без перевірок зазвичай проходять транзакції до 30 000
грн на місяць, від 30 000 до 400 000 грн можливі додаткові питання, а понад 400
000 грн перевірка є обов’язковою.
У 7eminar розповіли, як та коли банки перевіряють трансакції клієнтів
та чому можуть заблокувати рахунок.
Чому банки перевіряють власних клієнтів: що таке фінансовий
моніторинг